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刑拘!西安男子靠这个获利竟被警方盯上了 很多人开店都会用到

更新时间:2020年08月09日 03:46浏览:71

现在注册公司是越来越方便了,

可有人却利用这个便利

干起了违法的交易。

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家住西安市高陵区的袁某无业,没有固定收入,一天他在一个兼职群里发现有人发招聘信息,于是就和对方取得联系。

见面之后,才知道对方是要以他的身份对一些营业执照、对公账户,给他付相应的费用。因为没有固定的经济来源,袁某就欣然答应了对方的要求。

民警:“后来对方就带着他去工商部门,以他的名义,办理上相关的工商营业执照,又带着他去银行把对应在公司的对公账户也办理出来了。”

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办理好之后对方就拿走了这些东西,给他付了相应的费用。

民警:“像他没有固定收入的人,一套给他付一千元左右,他觉得不错。”

而这些东西到到了上家获利可就不是一点点了。

民警:“他的上家把这些东西通过层层中介转卖到海外之后,可能这一套价值上万元了。

一套工商执照转手到国外会被炒到这样高的价格,那这些东西在国外有什么用呢?

民警:“国内和国外犯罪分子勾结,最终还是通过这些营业执照和对公账户,对我们国内的人民群众实施诈骗。一个方面就是用它实施电信诈骗,另一个方面就是实施赌博和洗钱。

警方经过一段时间的外围调查和侦查取证,7月30日秦都警方经过五个多小时的蹲守,在西安高陵区耿镇将犯罪嫌疑人袁某成功抓获。

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到案后袁某供述,自己从2019年11月以来,以个人名义办理了多套工商执照和对公账户,并将全部手续贩卖给从事电信诈骗或洗钱犯罪的团伙,获利五千多元。

目前犯罪嫌疑人因涉嫌买卖国家机关公文证件罪被秦都警方刑事拘留,案件还在继续深挖。

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