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通山侦破“网络刷单”系列诈骗案

更新时间:2019年12月10日 12:25浏览:96

  近日,湖北省通山县公安局历时三个多月,跨越六省九市,行程万余公里,成功侦破“网络刷单”系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11名,带破全国各地诈骗案件296起,扣押冻结涉案资产近400万元。

  “刷单”返利却成了倒贴

  6月14日,通山县通羊镇居民方某,被人通过微信加入到一个名为“礼品策”的从事“网络刷单”的微信群中,介绍人称只要按要求充值一定本金并进行“网络刷单”就能获取“刷单”金额6%的返利,并且充值的本金5天内如数退还,本金数额越多,收益越大。方某抱着试试看的心态,在“礼品策”微信群业务员的指导下在“礼品策”网络购物APP中充值5000元开始刷单,果真获得了返利。方某遂对此深信不疑,在后来的20多天时间里,他先后在“礼品策”APP中充值资金共计6.7万元。

  7月8日,因急需用钱,方某想从“礼品策”网络购物APP中提取一点现金,但却无法提现,询问“业务员”却被踢出该“刷单”微信群,方某此时才意识到上当受骗了,赶到通山县公安局网安大队报案。7月24日,通山县公安局正式对该案进行立案侦查。

  辗转六省九市全力破案

  通过对受害人资金流向侦查,民警发现,受害人方某的被骗资金被转移到一个支付宝账号,仅在今年4月至7月间,该支付宝账号收入资金就多达4785万元,且该账号一有资金进账马上会被转出到银行卡,其中1490万元转入了“云南仓须商贸有限公司”的银行卡,其余资金则多是转入陈某等多人的银行账户,并在湖南省张家界市的各银行ATM机被取走。

  警方判定,“云南仓须商贸有限公司”具有重大作案嫌疑。专案组迅速分赴云南昆明和湖南张家界调查取证。同时,专案组还赶赴上海市某公司,调取了犯罪嫌疑人使用的“礼品策”网络购物APP平台交易数据的犯罪证据,通过进一步并联碰撞,成功掌握了以覃某、陈某为头目,陈某林、何某等为骨干的诈骗团伙的组织信息和犯罪事实。至此,案件脉络基本清晰,专案组果断实施收网,对主要犯罪嫌疑人覃某、陈某进行上网追逃,并派出4个抓捕小组赶赴湖南、陕西、广东、广西等地对犯罪嫌疑人实施抓捕。在当地警方的支持配合下,成功将覃某、陈某及另外7名犯罪嫌疑人抓获归案,另外2名嫌疑人也主动到通山县公安局投案自首。

  “网络刷单”从始至终都是骗局

  警方在调查中发现,所谓的“网络刷单”返利都是精心设计的骗局。3月23日,犯罪嫌疑人覃某、陈某相约到上海市某公司购买制作了“礼品策”网络购物APP,作为“网络刷单”诈骗的平台。为扰乱警方视线,陈某特意来到云南省昆明市以其父亲名义注册成立“云南仓须商贸有限公司”,并在湖南省张家界市某小区租了一处住房,作为诈骗实施地,随后找来邹某、叶某等10多名嫌疑人充当“业务员”,利用购买和申请的QQ号、微信号,在互联网上发送“刷单”返利广告,以高回报为诱饵,吸引大量受害人通过“礼品策”网络购物APP进行刷单。

  今年7月初,覃某、陈某看到“礼品策”网络购物APP资金池累计金额已十分巨大,决定停止返利,将受害人未及时提现的资金陆续转入犯罪嫌疑人邹某、叶某等人购买、收集来的银行卡中,将资金瓜分后各自潜逃。据统计,短短三个月时间,该团伙共诈骗资金1200余万元,受害人涉及全国各省市区500余人。

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